公告日期：2026-03-12

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2026-022
江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五
次会议审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年
3 月 27 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如
下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第三届董事会第三十五
次会议审议通过，决定召开公司 2026 年第一次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》
的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 27 日（星期五）下午 2:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 3 月 27 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 27 日
9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；

（2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 23 日（星期一）。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至 2026 年 3 月 23 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室。
二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案（均为等额选举）

1.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立 应选人数为 3 人

董事的议案》

1.01 选举戈浩勇先生为第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举张义先生为第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举俞凌涯先生为第四届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董 应选人数为 3 人

事的议案》

2.01 选举杨勤法先生为第四届董事会独立董事 √

2.02 选举张卫平先生为第四届董事会独立董事 √

2.03 选举张新丰先生为第四届董事会独立董事 √

上述提案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见公司同
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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