公告日期：2026-03-27

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-025
江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开
2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第四届董
事会 3 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董
事共同组成公司第四届董事会，公司董事会完成换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：戈浩勇先生（董事长）、张义先生、俞凌涯先生

2、独立董事：杨勤法先生、张卫平先生、张新丰先生

3、职工代表董事：周保卫先生

公司第四届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过
之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符

审计委员会：张卫平先生（主任委员、召集人）、戈浩勇先生、张新丰先生

提名委员会：杨勤法先生（主任委员、召集人）、张义先生、张卫平先生

薪酬与考核委员会：张新丰先生（主任委员、召集人）、戈浩勇先生、杨勤法先生
第四届董事会各专门委员会成员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人张卫平先生为会计专业人士。

公司第四届董事会董事简历详见公司分别于 2026 年 3 月 12 日、2026 年 3 月 27 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-021）及《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-026）。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总裁：张义先生；

2、副总裁：俞凌涯先生、张庆先生、袁斌先生；

3、财务总监：沈杰先生；

4、董事长助理、董事会秘书：杨军先生；

5、证券事务代表：汤传建先生。

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述高级管理人员的聘任已经公司提名委员会审议通过，财务总监的聘任已经公司审计委员会审议通过。张义先生、俞凌涯先生的简历详
见公司 2026 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2026-021）。其他高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

董事会秘书杨军先生和证券事务代表汤传建先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格培训证明，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0517-84997388

传真：0517-84991388

电子邮箱：ntg-bd@jsntg.com

联系地址：江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号

三、公司部分董事任期届满离任情况

本次董事会换届选举完成后公司第三届董事会独立董事朱西产先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，朱西产先生未直接或间接持有公司股份。

朱西产先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后的股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规……
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