公告日期：2026-03-27

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-023

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 14:00 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 3 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026 年 3 月 27 日 9:15 至 15:00 任意时间。

2、召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号公司会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长戈浩勇先生。

本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 30 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 82,630,615 股，占公司有表决权股份总数 178,028,581 股的 46.4142%。
其中：通过现场投票的股东共计 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 82,497,864 股，
占公司有表决权股份总数 178,028,581 股的 46.3379%；

通过网络投票的股东共计 23 人，代表有表决权的公司股份数合计为 132,751 股，占公司
有表决权股份总数 178,028,581 股的 0.0746%。

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 181,780,501 股，其中公司回购专用账户中的股份数量为 3,751,920 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为178,028,581 股。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计 23 人，代表有表
决权的公司股份数合计为 132,751 股，占公司有表决权股份总数 178,028,581 股的 0.0746%。
其中：通过现场投票的中小股东共计 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，占
公司有表决权股份总数 178,028,581 股的 0.00%；

通过网络投票的中小股东共计 23 人，代表有表决权的公司股份数合计为 132,751 股，占
公司有表决权股份总数 178,028,581 股的 0.0746%。

2、公司董事、高级管理人员、上海市通力律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制方式选举公司第四届董事会非独立董事。

戈浩勇先生、张义先生、俞凌涯先生当选公司第四届董事会非独立董事。

总表决情况：

1.01 选举戈浩勇先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:82,558,589 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9128%。1.02 选举张义先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:82,558,484 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9127%。1.03 选举俞凌涯先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:82,558,485 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9127%。中小股东总表决情况：
1.01 选举戈浩勇先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:60,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 45.7435%。
1.02 选举张义先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:60,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 45.6644%。
1.03 选举俞凌涯先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:60,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 45.6652%。
2、逐项审议通过《关……
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