公告日期：2026-04-23

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-027

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议通知于 2026 年 4 月 12 日以现场通知、电话与电子邮件方式发出，通知中包括会议相
关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中现场出席会议的董事 4 人，
董事杨勤法、张卫平、张新丰以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长戈浩勇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

《2025 年年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度董事会工作报告》已就 2025 年度工作进行了全面
的分析总结。公司董事会认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。具体内容详见公司《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理、环境和社会”相关部分。

公司在任独立董事杨勤法先生、张卫平先生和离任独立董事朱西产先生、熊守春先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度总裁工作报告》真实、准确的反映了公司 2025 年
度生产经营、研发、管理等方面的工作及取得的成果，以总裁为代表的公司经营管理层有效地执行了董事会和股东会的各项决议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》

经审议，董事会认为：公司 2025 年在任的独立董事杨勤法先生、朱西产先生、张卫平先生以及报告期内离任独立董事熊守春先生均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》第八节财务报告章节。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对《2025 年度内部控制评价报告》发表了核查意见……
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