公告日期：2026-04-23

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（朱西产）

各位股东：

本人作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人朱西产，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1993 年 7 月至 1996 年 1 月，担任太原重型机械学院工程机械系讲师；1996 年 1
月至 2005 年 11 月，担任中国汽车技术研究中心高级工程师、国家轿车质量监督检验中心副总工程师；2005 年 11 月至今，担任同济大学汽车学院教授、博士生
导师、汽车安全技术研究所所长；2020 年 9 月至 2026 年 3 月，担任公司独立董
事。本人主要研究方向为汽车安全、智能汽车测试评价、自动驾驶技术路线等。
（二）独立性说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 13 次，股东会会议 4 次，本人出席董事
会会议、股东会的情况如下：

报告期内董事 13

会召开次数

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出
席会议

13 13 0 0 否

报告期内股东 4

会召开次数

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出
席会议

4 4 0 0 否

报告期内，本人按时出席公司董事会及股东会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会和股东会的议案均认真审议，本人认为公司董事会会议和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

报告期内，本人出席董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，对公司董事、高级管理人员的履职情况、公司股票激励计划方案修订及归属期归属等事项进行审查，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员职责。

报告期内，本人出席董事会审计委员会会议 5 次，重点对定期报告、内部控制情况、内外部审计工作、续聘会计师事务所等事项进行审议，切实履行审计委员会委员职责。

本人按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》和《审计委员会工作细则》的规定，积极参与相关工作，充分发挥汽车行业专业优势，起到薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员应有的作用。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人与公司经营管理层保持常态化、充分的沟通交流，定期了解公司日常生产经营情况，推动公司规范运作。报告期内，本人未提议召开董事会，……
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