公告日期：2026-04-23

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张卫平）

各位股东：

本人作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

（一）工作履历与专业背景

本人张卫平，1967 年 2 月出生，会计学硕士，管理学、 法学学士，具有注
册会计师、会计学教授等专业资质。1995 年 9 月至 2004 年 7 月，历任江苏省淮
阴财经学校讲师、高级讲师；2004 年 7 月至今，任江苏财经职业技术学院副教授、教授，任江苏财经职业技术学院会计学院院长。2020 年 11 月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事；2025 年 7 月至今，担任公司独立董事。本人主要研究方向为财会领域。

（二）独立性说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在可能妨碍独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，本人任职期间为 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日。在该
任期期间，公司共召开董事会会议 5 次，股东会会议 1 次，本人出席董事会会议、股东会的情况如下：

报告期内董事 5

会召开次数

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出
席会议

5 5 0 0 否

报告期内股东 3

会召开次数

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出
席会议

1 1 0 0 否

在 2025 年本人任职期间，本人按时出席公司董事会及股东会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会和股东会的议案均认真审议，本人认为公司董事会会议和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，本人担任第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。

在报告期本人任职期间，本人出席董事会审计委员会会议 3 次，重点对定期报告、内部控制情况、内外部审计工作等事项进行审议，切实履行审计委员会委员职责。

本人按照公司《审计委员会工作细则》的规定，积极参与相关工作，充分发挥财会专业优势，起到审计委员会主任委员应有的作用。

（三）行使独立董事特别职权的情况

在报告期本人任职期间，本人与公司经营管理层保持常态化、充分的沟通交流，定期了解公司日常生产经营情况，推动公司规范运作。报告期内，本人未提议召开董事会，未提议解聘会计师事务所，未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未向董事会提议召开临时股东会。

（四）与内部审计机构和会计师事务所沟通情况

在报告期本人任职期间，本人作为审计委员会主任委员，每季度认真听取公司内部审计机构负责人……
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