公告日期：2026-04-23

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-037

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 13 日（星
期三）召开公司 2025 年度股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年度股东会。

2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2025 年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 2:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 13 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 13 日
9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日（星期三）。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至 2026 年 5 月 6 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

《关于为董事及高级管理人员购买责任

4.00 非累积投票提案 √

险的议案》

5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 ……
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