公告日期：2025-10-30

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-060

上海泓博智源医药股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 07 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东均有权出席本次股东会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员、见证律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢公司一楼会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于公司 2025 年前三季度利润分配方

1.00 非累积投票提案 √

案的议案》

上述议案已由公司 2025 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公
司 2025 年 10 月 30 日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 1.00 为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表
决通过。需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 12 日 9:00-16:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人身份证和授权委托书（附件 2）。

（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2025 年 11 月 12 日 16:00 前送达本公司，信函上请注明“股东会”字样。股
东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），并附身份证、单位证照复印件，以便登记确认。

4、登记地点：上……
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