公告日期：2026-04-29

上海泓博智源医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（尤启冬）

各位股东及股东代表：

本人作为上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届、第四届董事会的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、监管要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度规定，恪尽职守、勤勉尽责履行独立董事职责。履职期间，本人严格审慎审议公司提交董事会的各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，推动公司持续规范运作；同时充分发挥自身专业优势，对公司经营管理及业务发展事项发表独立、专业意见，为董事会科学决策提供有力支持。现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人尤启冬，1955 年 12 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1982 年 7
月毕业于南京药学院化学制药专业，获学士学位；1985 年 9 月毕业于上海医药工业研究院药物化学专业，获硕士研究生学位；1989 年 9 月毕业于上海医药工业研究院，获药物
化学专业博士学位。1985 年 9 月至 1989 年 12 月，于上海医药工业研究院任助理研究员；
1990 年 1 月至今，于中国药科大学担任教授；1994 年 10 月至 1995 年 12 月，于英国思
克莱德大学（University of Strathclyde）药学系从事博士后研究；现任前沿生物药业（南京）股份有限公司、南通联亚药业股份有限公司独立董事，2020 年 8 月至今，任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议及行使特别职权情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，4 次股东会。本人出席董事会、股东会的
情况如下表：

2025 年应参 是否连续两

独立董事 现场出席 以通讯方式 委托出席次 出席股东
加董事会 缺席次数 次未亲自

姓名 次数 参加次数 数 会次数

次数 参加会议

尤启冬 7 0 7 0 0 否 4

在董事会会议召开前，本人认真审阅各项议案及相关材料，全面了解公司经营状况与议案背景，为参与董事会决策做好充分准备。会议期间，本人充分发挥专业优势，与公司管理层充分沟通交流，审慎发表意见与建议，助力董事会科学决策。对董事会审议的全部议案，本人均予以认真核查与审慎表决，报告期内均投赞成票，无反对或弃权情形。

2025 年度，本人未行使独立董事特别职权。

（二）参与董事会专门委员会履职情况

本人作为第三届、第四届提名委员会委员的召集人和主持人，2025 年度，本人召集并主持 2 次提名会委员，对董事、高级管理人员任职资格进行审查，监督公司董事、高级管理人员的聘任流程，确保聘任程序严格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，杜绝违规聘任行为。

本人作为第三届、第四届战略与投资委员会委员，严格按照《董事会战略与投资委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加战略与投资委员会相关工作，向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，切实履行了战略与投资委员会委员的责任和义务。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人勤勉尽责，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司以下事项发表了独立意见：

会议时间 会议届次 独立意见内容 意见类型

第三届董事

2025.3.3 会独立董事 《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的 同意

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