公告日期：2026-04-29

上海泓博智源医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（程立）

各位股东及股东代表：

本人（程立），作为上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届、第四届董事会独立董事，2025 年度严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、监管规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度要求，忠实、勤勉、独立履行独立董事职责，履职过程未受公司实际控制人、控股股东及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响。报告期内，本人充分运用专业能力，对公司经营管理、业务发展及重大决策事项审慎研判并发表专业意见，积极推动董事会科学决策，促进公司规范运作与持续健康发展，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人程立，1971 年 9 月出生，中国国籍，博士研究生学历、副教授。曾任扬州三布
纺织有限公司技术科长、宝钢集团上海五钢有限公司计财部部长助理，现任上海第二工业大学经济与管理学院财务管理专业副教授、托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议及行使特别职权情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，4 次股东会。本人出席董事会、股东会的
情况如下表：

2025 年应参 是否连续两

独立董事 现场出席 以通讯方式 委托出席次 出席股东
加董事会 缺席次数 次未亲自

姓名 次数 参加次数 数 会次数

次数 参加会议

程立 7 0 7 0 0 否 4

作为公司独立董事，本人严格遵循法律法规、监管要求及《公司章程》规定，忠实勤勉履行职责，积极出席公司董事会、股东会。会议期间，认真审议各项议案及相关材料，审慎研究决策事项，主动参与讨论沟通，充分发挥会计专业特长与实践经验，提出专业、合理的意见建议，为提升董事会科学决策水平、保障股东会规范运作、完善公司治理结构发挥了积极作用。

2025 年度，本人对提交董事会审议的全部议案均予以审慎核查、充分研讨，在全面掌握相关情况的基础上均投赞成票，无反对票、弃权票情形。

2025 年度，本人未行使独立董事特别职权。

（二）参与董事会专门委员会履职情况

公司第三届、第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会。2025 年度，第三届、第四届董事会共召开审计委员会 6 次，薪酬与考核委员会 3 次，提名委员会 2 次。本人分别出席专门委员会议的情况如下表：

出席各专门委员会会议情况 意见类型

姓名

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 /

程立 6 3 2 同意

本人作为公司第三届、第四届审计委员会召集人，积极主持审计委员会各项会议，认真履行审计委员会职责，切实做好公司财务报告的审阅与监督工作。本人在公司年度报告审计等关键节点，主动与公司董事、董事会秘书、财务负责人及相关部门负责人沟通，及时了解公司日常生产经营及财务运行情况。结合公司实际，就健全公司内部控制、强化风险管理等方面进行深入讨论，提出相关工作建议，督促内部审计部门有效开展工作，并对续聘审计机构等事项进行审慎核查，切实履行了审计委员会召集人的各项职责。
本人作为公司第三届、第四届董事会……
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