公告日期：2026-04-29

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2026-015

上海泓博智源医药股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通
知于 2026 年 4 月 17 日以邮件形式送达全体董事。会议于 2026 年 4 月 27 日上午 10:30
在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公
司高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了《2025 年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定的要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事程立先生、邵春阳先生、尤启冬先生已向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，公司拟以公司实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。如在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事项而发生变化，公司将按照“每股分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经公司董事会审议，一致认为公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了内部控制制度的建立及执行情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控
制评价报告》。

本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监
督职责情况的报告》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 ……
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