公告日期：2026-04-29

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2026-020
上海泓博智源医药股份有限公司

关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已履行的相关审批程序

（一）2024 年 10 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于<上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2024 年 11 月 1 日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，
独立董事程立作为征集人就公司于 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大
会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。

（三）2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 11 日，公司对本次激励计划拟首次授予激
励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到针对本
次激励计划首次授予激励对象名单人员的异议。公司于 2024 年 11 月 12 日披露了《监
事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（四）2024 年 11 月 18 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于<上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司 2024 年第三次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

同日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2025 年 1 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

（六）2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。

（七）2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。
二、本次作废限制性股票的具体情况

（一）激励对象离职

鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）激励对象中的3名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的170,000股限制性股票不得归……
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