公告日期：2026-04-29

上海泓博智源医药股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

第一章 总则

第一条 为规范上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员离职管理，维护公司治理稳定，切实保障股东合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海泓博智源医药股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公
司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事与职工代表董事）及高级
管理人员的辞任、任期届满未连任、被解除职务以及其他导致董事、
高级管理人员实际离职等情形。

第二章 离职情形与生效条件

第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人
员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，除出现本制度第四条
所列情形外，自董事会收到通知之日生效，公司将在两个交易日内
披露有关情况。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生
效。

公司披露董事、高级管理人员离任公告的，应当在公告中说明离任
时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司及控
股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未
履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施）、离任事项对
公司影响等情况。

第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关
法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职
务，但存在相关法规另有规定的除外：

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事
会成员低于法定最低人数；

（二）董事会审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最
低人数，或者欠缺会计专业人士；

（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事
所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士。

第五条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，
确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规
定。

第六条 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第七条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞
职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。

第八条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议或职工代表大会决议通过
之日自动离职。高级管理人员任期届满未获连聘的，自董事会决议
通过之日自动离任。

第九条 股东会可以决议解任非职工代表董事，决议作出之日解任生效。职
工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。
董事会可以解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。

第十条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依
法解除其职务：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未
逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之
日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执……
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