公告日期：2026-03-18

中原证券股份有限公司

关于荣信教育文化产业发展股份有限公司

使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施

荣信文化创意园区项目的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“荣信文化”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对荣信文化使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施荣信文化创意园区项目的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1640 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金总额为人民币 537,839,000.00 元，扣除含税的发行费用为人民币 68,787,914.95 元，实际募集资金净额为人民币
469,051,085.05 元。募集资金已于 2022 年 9 月 2 日划至公司指定账户。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]100Z0016 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额

1 少儿图书开发及版权储备项目 6,000.00 6,000.00

2 补充流动资金 25,000.00 25,000.00

合计 31,000.00 31,000.00

截至 2026 年 2 月 28 日，公司募集资金账户使用情况如下：

户名 开户行 账号 募集资金专户余额（元） 募集资金用途

交通银行西安高 611301134013 0 少儿图书开发及
荣信教育 新区科技支行 001996545 版权储备项目
文化产业 招商银行西安分 129906760910 0 补充流动资金
发展股份 行南大街支行 903

有限公司 浦发银行西安科

722400788010 75,494,651.65 超募资金

技二路支行 00000059

合计 75,494,651.65 -

注 1：以上募集资金专户余额含利息收入及投资收益。

注 2：上表中交通银行西安高新区科技支行 611301134013001996545 已于 2025 年 4 月
14 日完成账户注销手续；招商银行西安南大街支行 129906760910903 已于 2024 年 8 月 19
日完成账户注销手续。公司首次公开发行股票募集资金投资项目的投资金额（含利息收入及投资收益）均已使用完毕。

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币469,051,085.05元，其中，超募资金总额为人民币 159,051,085.0……
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