公告日期：2026-04-28

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2026-027
荣信教育文化产业发展股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年4月24日以现场结合通讯表决的方式在公司
总部会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 14 日以书面方式发出。本次会
议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年，公司管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，相关管理制度得到有效落实，《2025 年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了 2025 年度主要工作及取得的经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》真实反映了公司董事会 2025 年度的工
作情况，独立董事刘风云女士、任海云女士、杨建君先生分别向董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》和《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度亏损，根据公司实际经营情况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是
中小股东的长远利益。公司拟定 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司发展战略的实施以及持续、稳定发展提供可靠保障，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，更好地回报股东。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红事项的议案》

为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定并结合公司实际经营情况，为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于 2026 年半年度或第三季度实施中期现金分红。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红事项的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报……
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