公告日期：2026-04-28

中原证券股份有限公司

关于荣信教育文化产业发展股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

持续督导保荐工作总结报告书

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐人”或“保荐机构”）为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“荣信文化”、“发行人”、或“公司”）首次公开发行股份并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构。截
至 2025 年 12 月 31 日，荣信文化首次公开发行股票并在创业板上市持续督导期
已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目 内容

保荐机构名称 中原证券股份有限公司

注册地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人 张秋云

本项目保荐代表人 吴秉旭、王丹彤

联系电话 010-57058322

三、发行人基本情况

项目 内容

公司名称 荣信教育文化产业发展股份有限公司

股票简称 荣信文化

股票代码 301231

注册资本 人民币 84,400,000.00 元

注册地址 西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋

法定代表人 王艺桦

实际控制人 王艺桦、闫红兵

董事会秘书 蔡红

证券事务代表 李娜

联系电话 029-89189312

本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市

本次证券上市时间 2022 年 9 月 8 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

（一）保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作

1、尽职推荐阶段

保荐机构按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对荣信文化进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积极配合中国证监会及深圳证券交易所的审核，组织公司及其他中介机构对反馈意见进行答复并保持沟通；取得注册批文后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件。

2、持续督导阶段

相关规定，履行持续督导职责，主要工作包括但不限于：

（1）督导发行人完善法人治理结构，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况，提升规范运作水平；

（2）督导发行人及时履行信息披露义务，并对上市公司信息披露文件进行事前或事后审阅；

（3）督导发行人合规使用与管理募集资金；

（4）督导发行人有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性相关制度；
（5）持续关注发行人对外担保、对外投资是否履行规定等事项；

（6）持续关注发行人及相关主体承诺履行情况，督导相关各方切实履行其所作出的各项承诺；

（7）持续关注发行人的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；

（8）对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导跟踪报告等相关文件；

（9）对发行人董事、时任监事及高级管理人员进行培训；

（10）持续关注发行人经营环境、业务状况及财务状况。

（二）发行人配合保荐工作的情况

1、在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐人、会计师、律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐人的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。

2、在持续督导阶段，发行人按有关法律、法规……
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