公告日期：2026-05-08

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2026-044

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：湖南省常德市桃源县陬市镇东新路飞沃科技会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长张友君先生。

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次股东会出席的股东及股东代理人共 125 名，代表股份共计 38,330,068
股，占公司有表决权股份总数的 51.1614%。其中中小投资者共 122 名，代表股份共计 9,000,881 股，占公司有表决权股份总数的 12.0140%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份共计 33,570,692 股，占
公司有表决权股份总数的 44.8088%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 119 人，代表股份 4,759,376 股，占公司有表决权股份
总数的 6.3526%。

4、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 38,313,868 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9577%；反对 13,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%。

其中，中小投资者表决情况： 同意 8,984,681 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.8200%；反对 13,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1489%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

（二）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况： 同意 38,315,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9616%；反对 11,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0310%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%。

其中，中小投资者表决情况： 同意 8,986,181 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.8367%；反对 11,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1322%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0311%。

该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

（三）审议通过《关于 2025 年度资本公积金转增股本预案的议案》

表决情况：同意 38,313,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%；反对 1……
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