公告日期：2026-04-14

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

2025年度内部控制自我评价报告

湖南飞沃新能源科技股份有限公司全体股东：

依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

公司董事会及全体董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现重大的内部控制缺陷。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司、孙公司。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督；重点关注的高风险领域主要包括采购与付款管理、销售与收款管理、成本费用管理、存货管理、固定资产管理、财务管理及报告管理、对重大投资、对外担保的管理和对关联交易的管理。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二） 纳入评价范围的主要业务和事项

1．控制环境

（1）组织架构与权责分配。公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法规的要求和公司章程的规定，建立了规范的公司治理结构，明确董事会和经理层的职责权限、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡。董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核管理委员会，为董事会科学决策提供支持。公司“三重一大”事项，按照规定的权限和程序实行集体决策审批。公司结合发展战略、业务特点和内部控制要求等，合理设置内部机构，明确职责权限、相互协调、相互制约。
（2）发展战略与企业文化。公司确立了“全球领先的高强度紧固系统方案提供商、全球领先的航空航天精密零组件制造服务商”的发展愿景，坚持风电紧固件与航空航天零组件双轮驱动、协同发展的战略格局。在风电领域巩固竞争优势的同时，公司自2019年起持续布局航空航天领域，2025年进一步明确商业航天业务战略，致力于成为领先的商业火箭动力系统、结构部组件解决方案提供商。公司通过投资并购成都新杉宇航、四川光合空间及新设北京飞沃，快速构建起涵盖火箭发动机3D打印件、整流罩、舱段、贮箱等核心部件的业务布局。通过将战略目标逐级分解至年度经营计划与预算，并与绩效考核挂钩，保障战略有效落
地。同时，审计委员会及内部审计部门持续关注战略执行的进展情况，定期评估战略风险，确保公司在动态环境中保持正确的发展方向。

公司以“为中国做好一颗螺丝钉”为使命，秉持精益求精的工匠精神，专注于在细微之处展现卓越品质，为中国制造业的基石贡献力量。通过持续创新和技术突破，推动行业进步，在全球市场树立标杆。公司核心价值观把“激情、创新、敬业、利他”贯穿于每一位员工的工作与行动中，以激情驱动奋斗，以创新引领发展，以敬业铸就品质，以利他成就共赢。公司坚信，只有将个人价值与企业使命紧密结合，才能在实现自身价值的同时，为中国制造和全球工业发展贡献更多力量。

（3）人力资源管理。公司建立了涵盖人力资源需求计划、关键岗位与员工招聘……
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