公告日期：2026-04-14

国联民生证券承销保荐有限公司关于

湖南飞沃新能源科技股份有限公司使用

闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资金进行现金管理的
核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“飞沃科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，保荐机构对飞沃科技使用闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资金进行现金管理的事项进行核查，核查具体情况如下：

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]589号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,347万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为72.50元，募集资金总额为97,657.50万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为85,150.61万元。本次募集资金于2023年6月12日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验并于同日出具了天健验[2023]2-15号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司于募集资金到位后分别与各开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

公司按照募集资金使用计划，有序的推进募集资金投资项目，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

二、公司募集资金投资项目基本情况

根据《湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目如下：
单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟使用募投资金

1 风电高强度紧固件生产线建设项目 32,016.39 32,016.39

2 非风电高强度紧固件生产线建设项目 11,694.40 11,694.40

3 购买厂房 7,031.08 7,000.00

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 55,741.87 55,710.79

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金（含超募资金）将会出现暂时闲置的情况。截至2025年12月31日，公司期末使用募集资金购买但尚未到期的大额存单13,000.00万元，其余尚未使用的募集资金3,560.48万元存放于募集资金专项账户。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，进一步提高募集资金使用效率。

三、使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，合理利用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

（二）现金管理资金来源

公司进行现金管理所使用的资金为公司部分暂时闲置自有资金和闲置募集资金。

（三）投资品种

1、闲置募集资金

公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高且有保本约定的产品、流动性好，且产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，投资品种不违反中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》规定，也不涉……
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