公告日期：2026-04-14

国联民生证券承销保荐有限公司关于

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“飞沃科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，保荐机构对飞沃科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]589号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,347万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为72.50元，募集资金总额为97,657.50万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为85,150.61万元。本次募集资金于2023年6月12日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验并于同日出具了天健验[2023]2-15号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况汇总如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 85,150.61

项目投入 B1 39,783.23

年初发生额 超募资金永久

补充流动资金 B2 8,800.00

利息收入净额 B3 1,039.16

项目投入 C1 12,953.52

本期发生额 超募资金永久

补充流动资金 C2 8,800.00

利息收入净额 C3 686.17

项目投入 D1=B1+C1 52,736.75

累计发生额 超募资金永久

补充流动资金 D2= B2+C2 17,600.00

利息收入净额 D3=B3+C3 1,725.33

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 16,539.19

实际结余募集资金 F 3,560.48

差异[注] G=E-F 12,978.71

注：差异系公司购买大额存单 13,000.00 万元，并扣减公司以自有资金支付发行费用相应印花税 21.29 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市……
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