公告日期：2026-04-14

国联民生证券承销保荐有限公司

关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司

变更部分募投项目用途及使用剩余超募资金投资建设新项目的
核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“飞沃科技”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）对公司变更部分募投项目用途及使用剩余超募资金投资建设新项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,347.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为 72.50 元，募集资金总额为 97,657.50 万元，扣除各项不含税发
行费用后实际募集资金净额为 85,150.61 万元。本次募集资金于 2023 年 6 月 12
日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募
集资金到位情况进行了审验并于 2023 年 6 月 12 日出具天健验〔2023〕2-15 号《验
资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司在募集资金到位后分别与各开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目情况

根据《湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》及第四届董事会第三次会议审议通过的《关于部分募投项目延期的议案》，截至 2026年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下（以下募集资金累计实际投入金额数据未经审计）：

单位：万元

序 项目总投 拟使用募集 募集资金累 募集资金 募集资
号 项目名称 资额 资金金额 计实际投入 使用进度 金余额
金额

1 风电高强度紧固件 32,016.39 32,016.39 31,251.90 97.61% 764.49
生产线建设项目

2 非风电高强度紧固 11,694.40 11,694.40 11,559.21 98.84% 135.19
件生产线建设项目

3 购买厂房 7,031.08 7,000.00 6,937.64 99.11% 62.36

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% -

合计 55,741.87 55,710.79 54,748.75 98.27% 962.04

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成，下同。

（二）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为 85,150.61 万元，扣除前述募投项目资金需求后，超募资金为 29,439.82 万元，公司已使用超募资金共计人民币 17,600万元永久补充流动资金，具体情况如下：

经 2024 年 4 月 24 日公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会
议决议，并于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会决议，审议通过《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 》，同意公司使用超募资金
8,800.00 万元永久补充流动资金，已转出。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26
日披露于巨潮资讯网（……
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