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公告日期：2026-04-14
湖南飞沃新能源科技股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
2025 年，湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，规范运作、科学决策，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：
一、2025 年总体经营情况
报告期内，公司营业总收入达 25.68 亿元，较上年同期增长 43.05%；营业成
本为 21.69 亿元，较上年同期增长 30.97%；归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益后的净利润分别为 3,778.98 万元和 3,772.22 万元，成功实现扭亏为盈。本次业绩改善的主要原因是 2025 年公司依托风电行业高景气度实现销量规模的快速扩张，叠加产品价格调整带来的盈利空间提升，以及原材料价格下行、精益生产管理优化带来的成本管控成效，实现了营收与净利润的双增长。
公司在巩固风电紧固件核心业务优势的基础上，积极拓展风电塔筒业务及航空航天、燃气轮机等行业的业务，且已取得突破性进展。风电塔筒业务已顺利投产并实现销售，航空航天、燃气轮机等行业的业务营业收入实现同比快速增长，成功获取更多头部企业的供应商准入资质，完成部分产品小批量供货，并通过收购、合资等方式持续优化业务布局。尽管当前非风电业务营业收入占公司总营业收入的比重较低且暂未实现盈利，但已完成前期布局与基础积累，为后续业绩的持续释放筑牢根基。
二、董事会日常工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年公司召开了7 次会议，审议议案 39 项，均获全票通过。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
《关于<独立董事独立性情况的专项意见>的议
案》
《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报
告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况的报告>的议案》
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
《关于预计公司及子公司申请银行综合授信及提
供担保额度的议案》
1 第三届董事会第 2025 年 4 月 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专
十二次会议 23 日 项报告>的议案》
《关于使……
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