公告日期：2026-04-14

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2026-022

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第
四次会议于 2026 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2026 年 4 月 1 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，会议由董事长张友君先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理刘杰先生的《2025 年度总经理工作报告》，认为2025 年度以总经理为代表的管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作及成果。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为《2025 年度董事会工作报告》客观、真实反映了 2025年度董事的履职情况。

公司独立董事单飞跃先生、张雷先生、谭光荣先生、夏劲松先生（已离任）分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股
东会上述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审议程序符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度资本公积金转增股本预案的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年度资本公积金转增股本预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。该议案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

经审议，董事会审议通过《关于 2025 年度资本公积金转增股本预案的议案》，同意股份总数由 75,162,347 股变更为 105,130,326 股，公司注册资本也相应由75,162,347 元变更为 105,130,326 元。同意公司根据业务发展需要，增加经营范围：“工艺装备的开发、生产、销售和技术服务；金属密封件设计测试服务,金属密封件产品加工制造；民用航空器零部件设计和生产；增材制造、3D 打印服务、3D 打印基础材料销售；风力发电钢制塔筒制造与销售；风力发电混凝土管
片制造与销售；风力发电设备钢结构件设计、制造与销售”。

根据上述经营范围增加及注册资本变更，同意公司对《公司章程》中的对应条款进行修订。并提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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