公告日期：2025-10-28

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-039
成都盛帮密封件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行新一届董事会换届选举工作。

公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3名，
职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名赖喜隆先生、赖凯先生、范德波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名钟洪明先生、李越冬女士、吴孟强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，职工代表董事将通过公司职工代表大会选举产生，上述非职工代表董事候选人的个人简历详见附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人钟洪明先生、李越冬女士、吴孟强先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提
请股东大会审议。上述非职工代表董事候选人需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会成员仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日
附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、赖喜隆先生，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
1975 年至 1976 年，曾任四川省双流县通江镇沙堰村一社社长、四川省双流县白家（新兴）乡工作队工作组长；1976 年至 1981 年，在中国人民解放军北京军区守备一师二团服役；1981 年至 1983 年，历任四川省双流县机投中学教师、校长；1983 年至 1993 年，任成都市武侯区晋阳街道办事处沙堰村党支部书记；1993 年起，曾任四川隆基实业集团有限责任公司董事长兼总经理、成都金雁出租汽车有限责任公司法定代表人、蜀凯实业执行董事、成都通达执行董事兼总经理、成都双流自信出租汽车有限公司副董事长、成都龙基置业有限责任公司监事、成都锦江中央花园市场营销策划有限责任公司董事长兼总经理、重庆裕圣行商贸有限责任公司监事、成都成龙水质净化有限公司执行董事、成都万通典当有限责任公司监事、四川领秀物业有限责任公司董事长、成都市中央花园物业有限责任公司董事、绿岛（四川）食品有限公司执行董事兼总经理。赖喜隆系公司创始人，历任盛帮有限董事长；现任公司董事、成都晋源房地产开发有限责任公司总经理、四川德高德矿业有限责任公司执行董事兼总经理、四川省金雁建设有限责任公司董事、成都斯美瑞企业管理咨询有限公司监事、成都市武侯区中央花园幼儿园举办人。

截至本公告日，赖喜隆先生直接持有公司股份 21,692,000 股，占公司总股本的 42.14%，与赖凯先生为一致行动人，共同为公司实际控制人。赖喜隆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证……
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