公告日期：2025-11-17

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-047
成都盛帮密封件股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月7日召开职工代表大会、2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。2025年11月17日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，公司董事会换届选举工作已完成。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1．非独立董事：赖凯先生（董事长）、赖喜隆先生、付强先生（职工代表董事）、范德波先生。

2．独立董事：钟洪明先生、李越冬女士、吴孟强先生。

3．董事会各专门委员会情况：

（1）战略委员会：赖凯（主任委员）、赖喜隆、吴孟强

（2）审计委员会：李越冬（主任委员）、赖喜隆、钟洪明

（3）提名委员会：钟洪明（主任委员）、付强、吴孟强

（4）薪酬与考核委员会：钟洪明（主任委员）、赖凯、李越冬

公司第六届董事会由以上7名董事组成，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员李越冬为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。第六届董事会成员简历详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1．赖凯先生任公司总经理；

2．范德波先生任公司副总经理；

3．付强先生任公司副总经理；

4．黄丽女士任公司董事会秘书、财务负责人；

5．张晨曦先生任公司证券事务代表。

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司高级管理人员和证券事务代表的任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等的规定。董事会秘书黄丽女士和证券事务代表张晨曦先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。公司聘任的高级管理人员和证券事务代表的简历详见附件。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系人：黄丽、张晨曦

联系电话：028-85772585

传真：028-85775674

电子邮箱：sbzq@cdsbs.com

三、公司监事届满离任情况

公司第五届监事会任期届满后，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规
及规范性文件的规定，公司不再设置监事会和监事，公司第五届监事会成员胡基林先生、邹兴平先生、余全胜先生不再担任公司监事，上述人员离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡基林先生持有公司股份22,600股，持股比例0.04%；邹兴平先生持有公司股份48,100股，持股比例0.09%；余全胜先生持有公司股份53,100股，持股比例0.10%。以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并继续遵守其作出的相关承诺。

公司对上述任期届满离任人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1．2025年第一次临时股东大会决议；

2．公司第六届董事会第一次会议决议；

3．公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；

4．公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

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