公告日期：2025-11-17

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-045
成都盛帮密封件股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午15:00

2、网络投票时间：2025年11月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月17日09:15至2025年11月17日15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号（公司会议室）

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长赖凯先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共40人，代表股份31,044,972股，占上市公司有表决权总股份的61.1820%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共9人，代表股份30,972,150股，占上市公司有表决权总股份的61.0385%。

（2）通过网络投票系统投票的股东共31人，代表股份72,822股，占上市公司有表决权总股份的0.1435%。

2、中小股东出席会议的情况

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计32人，代表股份72,922股，占上市公司有表决权总股份的0.1437%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权的中小股东共1人，代表股份100股，占上市公司有表决权总股份的0.0002%。

（2）通过网络投票系统投票的中小股东共31人，代表股份72,822股，占上市公司有表决权总股份的0.1435%。

3、公司全体董事、监事及董事会秘书现场出席了本次股东大会，公司高级管理人员现场列席了本次股东大会，公司律师以现场结合远程通讯方式列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）逐项审议通过《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》

1.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意30,992,272股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8302%；反对50,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1633%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0064%。

其中，中小股东表决情况：同意20,222股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.7310%；反对50,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.5263%；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7427%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

1.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意30,992,272股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8302%；反对50,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1633%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0064%。

其中，中小股东表决情况：同意20,222股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的27.7310%；反对50,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.5263%；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7427%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代……
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