公告日期：2025-11-18

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-048
成都盛帮密封件股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2025 年
11 月 17 日以书面或电子方式向全体董事送达，经全体董事一致同意，本次会议豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事长赖凯先生召集并主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于意向收购境外公司全资境内子公司股权并签署<收购框架协议>的议案》

经与会董事审议，同意公司与WOCO.F.J. Wolf Holding GmbH签署《收购框
架协议》，就公司以现金方式收购无锡沃可发动机降噪部件有限公司60%股权的交易事项达成框架性意向。董事会认为公司意向收购境外公司全资境内子公司股权并签署《收购框架协议》事项符合公司当前及长远发展战略，同时授权公司管理层开展协议谈判、提交或签署相关法律文件、办理相关境内外审批备案等事宜。
本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组暨签署《收购框架协议》的提示性公告》。

二、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会战略委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日

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