公告日期：2026-04-24

成都盛帮密封件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《成都盛帮密封件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025 年是公司在挑战中把握机遇、在创新中实现突破的关键一年。面对全球经济波动与行业竞争加剧的双重考验，公司始终以“技术引领、市场深耕、绿色驱动”为核心战略。2025 年全球经济发展环境复杂，市场竞争日益激烈。公司立足高分子材料的研发与应用领域，紧紧围绕经营目标，坚持以市场为导向，以客户为中心的经营策略，不断提升研发能力，加大研发投入，丰富产品系列，提升服务质量。

2025 年公司开展高性能电池密封圈研发项目，目前在材料性能、制造工艺上均取得突破，已开展量产验证及相应资源配置。公司在电驱系统高转速油封性能也取得进一步提升，研发成功可满足 50m/s 线速度使用工况的油封，以适应新能源车电驱系统不断提升的高转速需求。同时，公司还启动大型柴油机领域高压、高转速油封研发，已取得阶段性成果。公司还应用有限元分析手段，优化密封结构，引入橡胶丝网印刷成型技术，开展氢能源电池新型密封的研究；公司依托在绝缘方面的技术优势，开发的环保柜用隔离断路器开关等产品助力新型清洁能源的快速发展；此外，针对 35kV 环保开关设备对环氧绝缘制品的需求，已完成环保型进出线套管、顶扩套管、侧扩套管、联络绝缘子等全系列环氧绝缘制品的开发和客户认证，能够为开关行业的绿色发展需求提供优质产品和服务。

公司生产的 Sbangpad 材料，作为飞机碳纤维成型的关键工艺辅料，目前已能在军机、民机上使用，正逐步形成系列化产品；碳纤维成型热压罐、气嘴密封
圈已得到市场认可；2025 年公司开展了碳纤维自动铺丝生产线核心部件（软胎辊压轮）的研发项目，逐步丰富了公司在碳纤维成型领域辅料的配套产品品类。同时，公司高真空密封产品通过了加拿大思泰科的真空环境排气测试。2025 年首次开发的航空发动机减震组件，已通过短期测试，目前正在进行长期测试考核。公司开发的大飞机燃油阀及相关密封产品，已成功完成了 2 款进口替代材料和 3项产品的开发，并已突破了 4 项核心技术，不仅巩固了公司的竞争优势，更开辟了航空领域新市场和未来增长的新赛道。

新厂一期顺利投产，新设备以及部分智能化改造项目如期完成，产能以及生产效率均有较大提升。

在报告期内，公司各位董事始终秉持勤勉尽责的工作态度，利用自身专业和管理优势，为公司的发展提供合理建议，切实增强董事会的战略决策能力，保证公司经营管理正常进行，有效促进公司持续健康发展。报告期内，公司实现营业收入 44,082.21 万元，较上年同期增长 8.99%，实现归属于上市公司股东的净利润为 8,713.55 万元，较上年同期增长 0.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,935.28 万元，较上年同期增长 1.06%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）公司治理

报告期内，公司严格执行中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，整体运行规范，法人治理结构健全，信息披露规范，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东及股东会

公司《股东会议事规则》中明确股东的权利与义务。股东会的召集、召开和议事程序符合法律法规的要求。同时，提供网络投票平台为股东参加会议行使决策权创造便利条件，使所有股东尤其是中小股东合法权益得到保障。

2、关于控股股东和上市公司的关系

公司与控股股东在资产、财务、人员、机构和业务方面严格做到“五分开”。公司与控股股东及其他关联方的交易均遵循公平、公正和公允原则，依照公司《关联交易管理制度》及相关规定严格执行。

3、经理层

公司经理层负责公司的生产经营管理工作，经理层均为专职工作人员，未在控股股东及关联方担任除董事、监事以外的职务，能够恪尽职守、勤勉履职，以维护公司和股东的最大利益为出发点，依法依规进行公司日常经营管理。

4、信息披露工作情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规……
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