公告日期：2025-10-24

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-034

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决议召开公司 2025 年第一次临时股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及程序合法有效。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省安庆市太湖县观音路 2 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（11）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.06 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的 非累积投票提案 √

议案

2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.09 关于修订《累计投票制度实施细则》的议案 非累积投票提案 √

2.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.11 关于修订《外汇套期保值管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内……
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