公告日期：2025-11-13

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-035
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次
临时股东会通知于 2025 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
以公告形式发出。

2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14：00

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 13 日（星期四）上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为 2025 年 11 月 13 日（星期四）9:15-15:00 的任意时间。

4、现场会议地点：安徽省安庆市太湖县观音路 2 号公司会议室

5、会议召集人：公司第三届董事会

6、会议主持人：公司董事长黄凡先生

7、本次股东会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 48,814,500 股，占公司有表
决权股份总数的 71.7860％。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 48,701,100 股，占公司有表决
权股份总数的 71.6193％。通过网络投票的股东 22 人，代表股份 113,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1668％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 113,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1668％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 113,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1668％。

3、其他人员出席或列席情况

公司全体董事出席了本次股东会，公司全体高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案

（1）总表决情况：

同意 48,806,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9828％；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％；

弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0172％。

（2）中小股东总表决情况：

同意 105,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5926％；

反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；

弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.4074％。

本议案经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

（1）总表决情况：

同意 48,806,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9828％；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％；

弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0172％。

（2）中小股东总表决情况：

同意 105,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5926％；

反对 0 股，占出席本次股东会中小……
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