公告日期：2026-04-23

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东授权代表：

本人作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等要求，在 2025 年度工作中，忠实勤勉、诚实守信履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及专业委员会各项议案，监督公司规范运作情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行公司独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人娄亦捷，1975 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，
二级（高级）律师。现任浙江联英律师事务所管委会主席、浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司董事、长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事、电光防爆科技股份有限公司独立董事、温州市公用事业发展集团有限公司董事，2023 年 11 月至今担任公司独立董事。
（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会和专业委员会，认真审议会议资料和相关材料，积极参与各项议案讨论并提出合理化建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。

1、出席董事会及股东会情况

2025 年度，出席董事会会议情况如下：

姓名 应出席 亲自出 委 托 出 缺 席 对会议议案的投票情况

次数 席次数 席次数 次数

娄亦捷 5 5 0 0 对董事会审议的各项议案均投赞
成票

2025 年度，列席股东会会议情况如下：

姓名 应列席股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注

娄亦捷 2 2 0

公司 2025 年度董事会及股东会会议的召集、召开和表决程序均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案进行了认真审阅，积极参与讨论，利用自身专业知识，对公司经营发展和各项制度修订提出合理化建议，并审慎进行表决，为公司董事会作出正确、科学的决策起到积极的作用。2025 年度，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有异议、反对、弃权的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

（1）本人作为董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作规则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对公司 2024 年年度报告、2025 年一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年三季度报告等发表意见，积极与审计机构进行沟通，听取审计工作进展汇报，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，与内部审计机构沟通审计进展情况，并提出合理化建议。2025年度，本人对审计委员会审议事项均投赞成票，没有异议、反对、弃权的情况。

（2）本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持了委员会的日常会议，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的规定履行职责，始终秉持高标准、严要求的原则，致力于保障公司薪酬体系的公正性与透明度，确保考核机制的科学性与合理性，以推动公司战略目标的实现和人才的可持续发展。2025 年度对公司绩效激励方案和董事及高级管理人员的薪酬方案进行审核，为公司制定具有竞争力的薪酬政策提供专业意见和建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席。
对 2025 年度日常关联交易预计的议案进行了认真了解审议，在保证所有资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，审议通过了上述议案，有效履行了独立董事职责。

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