公告日期：2026-04-23

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东授权代表：

本人作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的要求，在 2025 年度工作中，忠实勤勉、诚实守信履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会各项议案，监督公司规范运作情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行公司独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人郑晓风，1963 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，副教授、
主任医师。现任温州医科大学附属第一医院综合外科主任，2023 年11 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会和专业委员会，认真审阅会议资料，积极参与各项议案讨论并提出合理化建议。

1、出席董事会及股东会情况

2025 年度，出席董事会会议情况如下：

姓名 应出席 亲自出 委 托 出 缺 席 对会议议案的投票情况

次数 席次数 席次数 次数

郑晓风 5 5 0 0 对董事会审议的各项议案均投赞
成票

2025 年度，列席股东会会议情况如下：

姓名 应列席股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注

郑晓风 2 2 0

2025 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东会，本人对提交
董事会的各项议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分的沟通，以审慎的态度行使表决权。本人认为，公司董事会的召集与召开均符合相关法律法规的要求，所有重大经营事项均经过了必要的审批程序，合法有效。因此，对于 2025 年度公司董事会的各项议案及其他事项，我均投下了赞成票，未提出任何异议，反对、弃权的情况。

2、独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席。
对 2025 年度日常关联交易预计的议案进行了认真讨论与审议，在保证所有资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，审议通过了该议案，有效履行了独立董事职责。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计机构、财务部门及会计师事务所进行积极沟通，确保全面及时地了解公司生产经营动态、内部控制与财务状况，对内部审计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，督促公司财务人员及内部审计人员业务知识和审计专业能力提升。年度审计时，与公司审计机构就年度报告审计安排、关键审计事项确认、内部控制审计、内审工作情况等进行沟通讨论，维护了审计结果的客观、公正。

（三）保护投资者权益的其他工作情况

1、对公司信息披露工作的持续监督

2025 年度，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，规范信息披露工作的各项要求，促进公司依法规范运作。保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平，切实维护广大投资者的合法权益。
2、对公司治理与日常经营管理的监督

本人通过电子邮件、电话、微信等方式，与公司管理人员保持经常性的沟通，深入了解公司的生产经营、风险管理、内部审计、股东会及董事会决议执行情况等相关事项，督促公司合规经营，稳步推进战略目标，有效把控经营风险，维护各利益相关方的合法权益。

3、持续加强法律法规及业务规则的学习

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