公告日期：2026-04-23

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2025 年度董事会工作报告
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、公司总体经营发展情况

2025 年度，面对复杂多变的宏观经济形势以及外部经营环境，公司董事会始终保持定力，审时度势，统筹生产经营，积极履行公司及股东赋予的各项职责，严格执行股东会决议，扎实推进公司治理、内部控制、业务运营、战略发展等工作的实施，持续推进产品结构调整、提升优势产品产能，为公司稳健和可持续发展奠定基础。

报告期内，受行业市场竞争及市场需求变化等因素的影响，公司营业收入有一定程度减少，同时市场竞争导致产品价格有所下降，导致公司净利润出现较大幅度下滑。另外，公司财务费用同比有较大幅度增加，主要系汇率波动导致公司汇兑净损失增加，进一步降低了公司的利润水平。

具体到主要经营指标层面，报告期内，公司实现营业收入 45,828.21 万元，
比上年同期 47,742.87 万元减少 1,914.66 万元，下降 4.01%；实现归属于公司
股东的净利润 1,889.3 万元，比去年同期 3,996.98 万元减少 2,107.68 万元，下
降 52.73%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议，会议的通知、议案、表决及会议
记录均严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，做出的会议决议合法有效。公司全体董事恪尽职守，积极参与公司治理和经营决
策，均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，具体审议情况如下：

序号 日期 会议名称 审议和决策内容

1、2024年度董事会工作报告；

2、2024年年度报告及报告摘要；

3、2024年度财务决算报告；

4、2024年度利润分配预案；

5、2024年度内部控制自我评价报告；

第三届董事会6、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
1 2025年4月17日 第七次会议 7、关于2025年度日常关联交易预计的议案；

8、关于开展外汇套期保值业务的议案；

9、关于计提资产减值准备及坏账核销的议案；

10、关于申请2025年度综合授信的议案；

11、关于续聘2025年度审计机构的议案；

12、2025年度董事及高级管理人员薪酬方案；

13、关于召开2024年年度股东会的议案。

2 2025年4月25日 第三届董事会1、关于2025年第一季度报告的议案。

第八次会议

第三届董事会1、2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
3 2025年8月20日 第九次会议 告；

2、关于《2025年半年度报告》及报告摘要的议案。

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