公告日期：2026-04-23

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2026-012
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省安庆市太湖县观音路 2 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

5.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于申请 2026 年度综合授信的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

8.00 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

9.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告及文件。

4、上述提案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

5、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案 4.00、7.00、
8.00 表决结果需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露。

6、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案 8.00 涉及关联交
易，关联股东回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

……
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