公告日期：2025-10-25

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
董事会专门委员会工作细则

二〇二五年十月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 专门委员会组成和职责 ......1
第三章 专门委员会议事规则 ...... 2
第四章 提名委员会工作细则 ...... 4
第五章 薪酬与考核委员会工作细则 ......4
第六章 审计委员会工作细则 ...... 6
第七章 战略委员会工作细则 ...... 7
第八章 附则 ...... 7

第一章 总则

第一条 为提高武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规的规定及《武汉华康世纪洁净 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本细则。

第二条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士，且成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。

第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。

第四条 公司董事会可按照股东会的有关决议，适时组成新的委员会或解散现有的委员会，也可以同时设立多个委员会。

第五条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权力交由下属委员会行使而免除其应尽的义务。

第二章 专门委员会组成和职责

第六条 董事可以同时担任多个委员会委员。

第七条 董事会任命董事会成员在专门委员会工作，任命时应考虑董事的意愿和专业背景。若无法直接安排的，董事会可以对各专门委员会委员的人选按照一般多数原则进行选举，董事长依照选举结果将董事指派到各个委员会。

第八条 专门委员会成员提名由董事长或者二分之一以上独立董事推荐或者全体董事的三分之一以上推荐产生。

第九条 专门委员会成员设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内协商，并经董事会批准产生。

第十条 专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由专门委员会根据本工作细则的规定补足委员人数。

第十一条 专门委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在专门委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

第十二条 专门委员会召集人行使以下职权：

（一）召集和主持委员会工作会议；

（二）负责向董事会报告工作事项；

（三）签署委员会文件；

（四）董事会授予的其他职权。

第十三条 各委员会的委员应当：

（一）委员根据董事会的授权工作并在监督执行及战略决策方面为董事会提供意见和建议；

（二）以诚信的方式及足够的注意和谨慎处理委员会事务；

（三）保证有充足的时间及精力参加委员会会议；

（四）独立作出判断；

（五）其他董事会授权的事项。

第十四条 专门委员会根据工作需要召开不定期的会议。董事、总经理和其他高级管理人员可列席会议。

第十五条 专门委员会是董事会临时机构，不设专门的办事机构，可以聘请中介机构或者顾问提供专业意见，有关费用由公司承担。

委员会应当对所聘机构或者专家的履历及背景进行调查，以保证所聘机构或者专家不得与公司构成同业竞争或有可能对公司利益产生侵害。公司应与参加咨询的机构或者专家签订保密承诺书。

第十六条 专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

第三章 专门委员会议事规则

第十七条 专门委员会会议通知应于会议召开前3天以书面或传真或电子邮件方
式送达全体委员，会议由委员会召集人主持。临时会议既可采用现场会议形式，
也可采用非现场会议（含电话、电子邮件或其他快捷方式）的通讯表决方式。

除《公司章程》或本工作细则另有规定外，专门委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式或电子邮件方式作出决议，并由参会委员签字。如采用通讯表决方式，则委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。

第十八条 董事有特殊议题请专门委员会审议的，其陈述的书面报告应提交委员会召集人，召集人根据重要性原则，……
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