公告日期：2025-10-25

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
信息披露管理制度

二〇二五年十月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 信息披露的基本原则和一般规定 ...... 2
第三章 信息披露的内容与披露标准 ...... 5第一节 招股说明书、募集说明书、上市公告书等的编制与披露 . 6
第四章 未公开信息的传递、审核、披露流程 ...... 18
第五章 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 ...... 19第六章 董事和董事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责
...... 19第七章 董事、高级管理人员、公司各部门和下属公司负责人履行职
责的记录和保管制度 ...... 21
第八章 未公开信息的保密、知情人的范围和保密责任 ...... 21
第九章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 ...... 22
第十章 对外发布信息的申请、审核、发布流程 ...... 23第十一章 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通制度 .. 23
第十二章 信息披露相关文件、资料的档案管理 ...... 24第十三章 涉及公司各部门、下属公司的信息披露事务管理和报告制
度 ...... 24
第十四章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 ...... 25
第十五章 附则 ...... 25

第一章 总则

第一条 为加强对武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）
信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及对公司
股价及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等事务时适用本制度。

第三条 本制度所称信息是指公司依法发布的定期报告及其他可能对本公
司证券及其衍生品种价格产生较大影响的重大信息，主要包括：

（一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利润分配和资本公积金转增股本等；

（二）与公司收购兼并、资产重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息；
（三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；

（四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同；

（五）与公司重大诉讼或者仲裁事项有关的信息；

（六）应当披露的交易和关联交易事项有关的信息；

（七）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关业务规则规定的其他应披露事项的相关信息。

第四条 本制度所称信息披露是指公司及其他信息披露义务人按照有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定，在规定时间内通过中国证监会指定的媒体按规定的程序向社会公众公布应披露的信息，并按规定将信息披露文件报送中国证监会派出机构及深圳证券交易所。

第二章 信息披露的基本原则和一般规定

第五条 公司、董事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准
确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

真实是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。
准确是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，不得含有任何宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有误导性陈述。公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合理、谨慎、客观。

完整是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当内容完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。

及时是指公司及相关信息披露义务人应当在上市制度规定的期限内披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”）。

公平是指公司及相关信息披露……
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