公告日期：2025-10-25

国联民生证券承销保荐有限公司

关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“华康洁净”或“公司”）2022年首次公开发行股票并在创业板上市、2024年向不特定对象发行可转换公司债券之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4121号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票2,640.00万股，发行价为每股人民币39.30元，共计募集资金总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币94,950.28万元。上述募集资金已于2022年1月25日到账，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年1月25日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]0122号）。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]220号）同意注册，公司于2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币6,183,142.52元后，实际募集资金净额为人民币743,816,857.48元。上述募集资金已于2024年12月27日到
账，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年12月27日出具了“中汇会验[2024]11046号”《验证报告》。

二、募集资金的实际使用情况

(一) 公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况

截至2025年9月30日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币86,739.12万元（含超募资金使用）。募集资金投资项目的资金使用情况：

总投资 募集资金 截至2025年9

序 项目名称 （ 万 投资额 月30日已投 备注

号 元） （万元） 入募集资金

金额（万元）

1 承诺投资项目 40,443.84 40,443.84 34,593.78

1.1 技术研发中心升级项目 9,935.38 9,935.38 4,019.93 已结项

1.2 营销及运维中心建设项目 5,508.46 5,508.46 5,573.85 已结项

1.3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,000.00 已完成

2 超募资金投向 54,506.44 56,025.31 52,145.34

2.1 永久补充流动资金和偿还银 16,000.00 16,000.00 16,000.00 已完成

行贷款

2.2 华康医疗洁净技术及智慧医 20,000.00 20,000.00 20,000.00 已结项

疗研究院建设项目

2.3 医疗净化系统集成项目建设 13,022.71 13,022.71 部分终

18,506.44 止

2.4 净化系统集成项……
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