公告日期：2025-11-10

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-127
转债代码：123251 转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、 召开时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）14:30

2、 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋 29 楼
公司会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：经公司过半数董事推选，本次股东大会由公司董事、总经理
谢新强先生主持；

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 57 人，代表有表决权的公司股份数合计为 55,117,300 股，占公司有表决权股份总数104,370,139 股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 52.8095%。其中：现场
出席的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 54,648,000 股，占公司
有表决权股份总数 104,370,139 股的 52.3598%；通过网络投票的股东共 54 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 469,300 股，占公司有表决权股份总数104,370,139 股的 0.4496%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 54人，代表股份 469,300 股，占公司有表决权股份总数 0.4496％。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数104,370,139 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 54 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 469,300 股，占公司有表决权股份总数 104,370,139 股的 0.4496%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员及见证律师等，本次股东大会无法现场出席的董事通过腾讯会议方式参会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 55,093,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9574％；反对 13,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252％；弃权 9,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0174％。
中小股东表决情况：同意 445,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.9925％；反对 13,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9619％；弃权 9,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0456％。

2、逐项审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 55,097,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9635％；反对 10,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191％；弃权 9,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0174％。
中小股东表决情况：同意 449,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.7170％；反对 10,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2374％；弃权 9,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0456％。

2.02 审议通过《关于修订<董事……
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