公告日期：2025-11-27

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-137

转债代码：123251 转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27 日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、非独立董事：谭平涛（董事长）、谢新强、谭咏薇、陈志（职工代表董
事）；

2、独立董事：郭孟焕、齐亮、徐凯（会计专业人士）。

3、董事会专门委员会构成情况

（1）审计委员会：徐凯（召集人）、齐亮、郭孟焕；

（2）提名委员会：齐亮（召集人）、郭孟焕、谢新强；

（3）薪酬与考核委员会：郭孟焕（召集人）、徐凯、陈志；

（4）战略委员会：谭平涛（召集人）、谢新强、谭咏薇、陈志、郭孟焕。

公司第三届董事会由以上7名董事组成，任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数比例未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例未低于董事总数的三分之一。

第 三 届 董事 会 成 员 简 历 详见公司 于 2025 年 11 月 12 日在 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》。

二、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：谢新强；

副总经理：谭咏薇、王海、彭沾、王佳丽；

财务负责人：张英超；

董事会秘书：彭沾。

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

三、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：李心怡

证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

姓名：彭沾、李心怡；

联系地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋；

电话：027-87267611；

传真：027-87267602；

邮箱：hksj@whhksj.com.cn。

五、公司部分董事届满离任情况

因本次董事会换届选举，公司第二届董事会非独立董事戎晋先生、独立董事余亮先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，上述董事未直接或间接持有公司股份，离任后 6 个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理（2025 年修订）》等法律法规对离任董事股份转让的规定。公司董事会对上述董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
董事会

2025年11月27日

附件：

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