公告日期：2026-02-05

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2026-014
转债代码：123251 转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、 召开时间：2026 年 2 月 5 日（星期四）14:30

2、 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋 29 楼
公司会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长谭平涛先生主持；

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 76 人，代表有表决权的公司股份数合计为 55,124,225 股，占公司有表决权股份总数104,373,378 股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 52.8144%。其中：现场出席的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 54,648,000
股，占公司有表决权股份总数 104,373,378 股的 52.3582%；通过网络投票的股东共 73 人，代表有表决权的公司股份数合计为 476,225 股，占公司有表决权股份总数 104,373,378 股的 0.4563%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 73人，代表有表决权的公司股份数合计为 476,225 股，占公司有表决权股份总数0.4563%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公
司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 104,373,378 股的 0.0000%；通过网络投
票的股东共 73 人，代表有表决权的公司股份数合计为 476,225 股，占公司有表决权股份总数 104,373,378 股的 0.4563%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及见证律师等，本次股东会无法现场出席的董事通过腾讯会议方式参会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下提案进行了表决：

1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 55,113,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9813%；反对 6,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125%； 弃权 3,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062%。

中小股东表决情况：同意 465,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8372%；反对 6,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4489%；弃权 3,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7139%。

2、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决情况：同意 457,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0103%；反对 16,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4018%；弃权 2,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5880%。

中小股东表决情况：同意 457,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0103%；反对 16,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4018%；弃权 2,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5880%。

关联股东谭平涛（持有股份 46,708,990 股）、关联股东武汉康汇投资管理中心（有限合伙）（持有股份 4,815,360 股）、关联股东胡小艳（持有股份 3,123,650股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 54,648,000 股，该等股份不计入本议案出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数。

三、律师……
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