公告日期：2026-03-21

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2026-017
转债代码：123251 转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议于 2026 年 3 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。会议通知于 2026 年 3 月 16 日以邮件、电话方式向全体董事送达。本次
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是齐亮、徐凯、郭孟焕 3 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会一致同意首次公开发行股票募集资金投资项目“净化系统集成项目”及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“洁净医疗专项工程建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，投入公司的日常生产经营。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会一致同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 5,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理；上述资金使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整部分募投项目名称及建设内容并延期的议案》
公司董事会一致同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“智慧医疗物联网云平台升级项目”的项目名称、建设内容和达到预定可使用状态的时间进行调整。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目名称及建设内容并延期的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内
部投资结构的议案》

董事会一致同意公司使用自有资金对不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“耗材物流仓储配送中心建设项目”子项目“鄂东分仓”追加投资，并调整该募投项目的内部投资结构，该事项不改变项目实施主体、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
公司为子公司向银行申请综合授信提供不超过 80,000 万元（含本数）的……
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