公告日期：2026-03-21

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2026-018
转债代码：123251 转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月
20 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司实际经营发展和募投项目实施情况，董事会同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“净化系统集成项目”及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“洁净医疗专项工程建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该事项尚需提请公司股东会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4121号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,640.00万股，发行价为每股人民币39.30元，共计募集资金总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币94,950.28万元。上述募集资金已于2022年1月25日到账，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年1月25日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0122号)。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220号)同意注册，
公司于2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币6,183,142.52元后，实际募集资金净额为人民币743,816,857.48元。上述募集资金已于2024年12月27日到账，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年12月27日出具了“中汇会验[2024]11046号”《验证报告》。

二、投资项目情况

(一) 公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息及公司实际情况调整，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

总投资 募集资金计

序号 项目名称 （万元） 划投资额 备注

（万元）

1 承诺投资项目 40,443.84 40,443.84

1.1 技术研发中心升级项目 9,935.38 9,935.38 已结项

1.2 营销及运维中心建设项目 5,508.46 5,508.46 已结项

1.3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 已完成

2 超募资金投向 54,506.44 56,025.31

2.1 永久补充流动资金和偿还银行贷 16,000.00 16,000.00 已完成

款

2.2 华康医疗洁净技术及智慧医疗研 20,000.00 20,000.00 已结项

究院建设项目

2.3 医疗净化系统集成项目建设 13,022.71 部分终

18,506.……
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