公告日期：2026-04-25

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2026-038

转债代码：123251 转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2026年5月15日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

公司独立董事将在2025 年年度股东会上对2025年度的履职情况进行述职。

公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

议案4.00、5.00 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

上述议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过，议案内容详见公司于2026年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、会议登记事项

1、登记方式

（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详……
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