公告日期：2026-04-25

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届董事会独立董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会审计委员会召集人，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2025年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会和股东会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

本人于2025年11月27日经公司2025年第四次临时股东会选举为独立董事。现将2025年度任职期间本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代理人汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人徐凯，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，注册会计师、高级会计师。2011 年 4 月至 2014 年 04 月，任天健会计
师事务所（特殊普通合伙）杭州总部项目经理；2014 年 5 月至 2016 年 9 月，
任天风证券股份有限公司项目总监；2016 年 9 月至 2021 年 7 月，任汉口银行
股份有限公司高级投资经理；2021 年 9 月至 2022 年 4 月，任武汉波睿达生物
科技有限公司财务总监兼董事会秘书；2022 年 4 月至今，任武汉糖智药业有限公司财务总监。2025 年 11 月至今，任武汉华康世纪洁净科技股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度公司共召开了10次董事会会议，5次股东会会议。本人应出席且实际出席董事会会议2次，出席股东会会议0次，不存在连续两次未亲自出席会议的情
况。任职期间，本人按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。具体参会情况如下表：

本年度应参加董事 参加董事 委托出席 缺席次数 出席股东会

会次数 会次数 次数 次数

2 2 0 0 0

本人积极地参加了公司召开的董事会会议，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在本人任期内召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东利益，慎重地投出了赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）参加独立董事专门会议情况

本人任期内未召开独立董事专门会议。

（三）参加董事会专门委员会情况

本人在担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员期间，依照《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等法律、法规赋予的权利，认真履行职责，积极开展工作。

1、审计委员会工作情况

本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与审计委员会的工作。在本人任期内，公司审计委员会共计召开1次会议，本人按时亲自出席了会议，于2025年11月27日参加第三届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，履行了董事会审计委员会委员的职责。

2、薪酬与考核委员会工作情况

在本人任期内，公司薪酬与考核委员会未召开会议。在平时的工作中，本人注意全面了解董事、高级管理人员的履职情况，监督公司薪酬考核制度的实际执行情况，切实履行了董事会薪酬与考核委员会召集人的职责。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在本人任期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际状况，对公司内部审计机构的审计工作及公司内部控制制度的构建完善……
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