公告日期：2026-04-25

国联民生证券承销保荐有限公司

关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“华康洁净”或“公司”）2022年首次公开发行股票并在创业板上市、2024年向不特定对象发行可转换公司债券之保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查的具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220号)同意注册，公司于2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币6,183,142.52元后，实际募集资金净额为人民币743,816,857.48元。上述募集资金已于2024年12月27日到账，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年12月27日出具了“中汇会验[2024]11046号”《验证报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司实际情况，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目（以下简称“募投项目”），截至2025年12月31日，募集资金项目及募集资金使用进展如下：

序 投资总额 募集资金计 累计投入募
号 项目名称 （万元） 划投资总额 集资金金额
（万元） （万元）

1 智慧物联网云平台升级项目 5,026.63 4,903.22 1,607.94

序 投资总额 募集资金计 累计投入募
号 项目名称 （万元） 划投资总额 集资金金额
（万元） （万元）

光谷人民医院医疗专项设计 16,983.96 14,000.00 10,838.49
洁净医疗 施工总承包项目

2 专项工程 上海交通大学医学院浦东校

建设项目 区工程（标段二）科研集群 16,024.83 14,000.00 13,031.22
工艺增加（安装+装饰装修工

程）专业分包工程

3 洁净医疗配套产品生产基地建设项目 13,189.94 11,051.54 5,962.31

耗材物流 鄂西分仓 5,473.88 3,976.81 3,447.39
4 仓储配送

中心建设 鄂东分仓 5,332.88 4,450.12 189.96
项目

5 补充营运资金 22,000.00 22,000.00 22,000.00

合计 84,032.12 74,381.69 57,077.31

注1：2025年2月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，因公司向不特定对象发行可转债公司债券实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金总额，在不改变募集资金用途的情况下，将耗材物流仓储配送中心建设项目（鄂西分仓）的拟使用募……
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