公告日期：2026-04-25

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2026-030
转债代码：123251 转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议于 2026 年 4 月 23 日（星期四）在公司会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。会议通知于 2026 年 4 月 12 日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是徐凯、郭孟焕 2 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会编制的《2025 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和证监会的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了《非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项审核说明》。

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》、审计机构向公司出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好完成各项经营目标，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。

离任独立董事余亮先生、现任独立董事徐凯先生、齐亮先生、郭孟焕女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

《2025 年度董事会工作报告》及 4 位独立董事的述职报告具体内容详见同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度总经理工作报告》客观真实反映了公司 2025 年经营管理情况，并根据公司实际经营情况对 2025 年发展经营做出全面规划。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，亦不存在损害公司中小投资者利益情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2025 年度内部控……
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