公告日期：2026-05-15

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2026-042
软通动力信息技术（集团）股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:50；

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 15 日（星期五）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间
为：2026 年 5 月 15 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市昌平区昌平路 317 号龙城温德姆酒店二层杭州厅。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议投票与网络投票相结合的方式进行表决。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘天文先生。

6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、总体出席情况

出席本次股东会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有610人，代表有表决权的股份数367,861,443股，占公司有表决权股份总数的35.6393%

2、现场会议出席情况

出席现场会议投票的股东及股东代表（包括委托代理人）6人，代表有表决权的股份数261,716,874股，占公司有表决权股份总数的25.3558%

3、网络投票情况

通过网络投票方式出席本次股东会的股东604人，代表有表决权的股份数106,144,569股，占公司有表决权股份总数的10.2835%

（三）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案：

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 366,421,853 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6087%；
反对 1,373,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3733%；弃权 66,200 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0180%。

本议案表决通过。

独立董事就 2025 年度工作情况向股东会进行了述职报告。

（二）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 366,384,353 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5985%；
反对 1,419,690 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3859%；弃权 57,400 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0156%。

本议案表决通过。

（三）审议《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 366,362,053 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5924%；
反对 1,422,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3867%；弃权 76,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0209%。

本议案表决通过。

（四）审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 366,455,253 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6177%；
反对 1,285,590 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3495%；弃权 120,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 41,487,650 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.7217%；反对 1,285,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.9971%；弃权 120,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2812%。

本议案表决通过。

（五）审议《关于确认公司董事 2025 年薪酬、津贴及制定 2026 年度薪酬……
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