公告日期：2025-10-30

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-084
软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 26 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通
讯表决方式召开了第二届监事会第十九次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

监事会经认真审核，认为：公司董事会编制并审核的 2025 年第三季度报告程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年三季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他资料。
特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司
监 事 会

2025 年 10 月 29 日

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