公告日期：2025-11-07

证券代码：301236 证券简称：软通动力
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
（北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼）

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金运用可行性分析报告

（修订稿）

二〇二五年十一月

公司拟申请向特定对象发行股票，现将本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析说明如下：
一、本次募集资金使用计划

本次发行拟募集资金总额不超过 334,832.03 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入

1 京津冀软通信创智造基地项目 138,058.36 138,058.36

2 AIPC智能制造基地项目 120,478.69 114,478.69

软通动力怀来智算中心（一期）建设

3 项目 103,426.96 66,334.98

计算机生产车间智能升级技术改造项

4 目 15,960.00 15,960.00

合计 377,924.01 334,832.03

项目投资总额超出募集资金净额部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

若实际募集资金数额少于上述项目拟投入募集资金投资金额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的重要性、时效性等情况进行调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的投资金额。二、本次募集资金投资项目基本情况

（一）京津冀软通信创智造基地项目

1、项目基本情况

项目名称 京津冀软通信创智造基地项目

项目建设主体 软通计算机（北京）有限公司

项目实施地点 北京市通州区西集镇 TZ07-0102-0070 地块

项目总投资 138,058.36 万元

募集资金投入 138,058.36 万元

项目资金来源 募集资金

项目建设期 3 年

2、项目建设内容

信创产业作为国家信息安全、经济安全的重要基石，是数字经济发展的战略核心。京津冀作为全国信创产业需求高地，围绕新质生产力、网络安全、京津冀协同等创新要求，打造“基础设施层、核心产业层、京津冀协同层”为一体的京津冀信创小镇产业生态体系，积极推动京津冀信创产业高质量发展。作为先行落地企业，公司通过构筑“产、研”为一体信创总部暨智造基地，将京津冀软通信创智造基地打造成区域创新发展的重要引擎，为京津冀信创产业融合发展贡献“新质力量”。

本项目建设总投资金额 138,058.36 万元，投资内容包括厂房投资、设备购置及安装投资、基本预备费、研发人员投资、研发支出、铺底流动资金等必要投资。项目将建设包括信创产品生产、研发、适配、展示、售后等要素的全覆盖。

生产方面，项目拟建设 PC 及服务器的智能化生产线，建成后将形成包括信创 PC、开源鸿蒙 PC、信创服务器、液冷服务器、AI 服务器等产品在内的生产制造能力。研发方面，主要包括信创产品研发及针对以上量产产品持续升级，以及欧拉操作系统和高斯数据库相关的研发。产品适配方面，包括建立实验室及信创整机适配平台，精准着眼整机产业链上下游，提升部件与整机兼容性，全方位促进信创产业生态走向成熟。另外，为了实现智能制造和品牌展示，以及提高售……
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