公告日期：2026-02-04

证券代码：301236 证券简称：软通动力
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二六年二月

发行人全体董事、审计委员会及高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

刘天文 车俊河 张 成 黄 颖

赵 勇 刘会福 李 宏 张旭明
简建辉
全体审计委员会签名：

张旭明 李 宏 简建辉

除任董事外的其他高级管理人员签名：

杜 淼 王 悦

软通动力信息技术（集团）股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人全体董事、审计委员会及高级管理人员声明...... 1
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 发行人发行的基本情况...... 5
一、本次发行履行的相关程序 ...... 5
二、本次发行概要...... 6
三、本次发行的发行对象情况 ...... 13
四、本次发行的相关机构情况 ...... 23
第二节 发行前后相关情况对比...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 26
三、本次发行对公司的影响 ...... 26第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见28第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 29
第五节 有关中介机构声明 ...... 30
保荐人（主承销商）声明...... 31
发行人律师声明...... 32
审计机构声明...... 33
验资机构声明...... 34
第六节 备查文件 ...... 35
一、备查文件目录...... 35
二、查阅地点、时间 ...... 35

释 义

在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
公司、发行人、上市公 指 软通动力信息技术（集团）股份有限公司
司、软通动力

本次发行/本次向特定对 软通动力信息技术（集团）股份有限公司2025年度向特定
象发行/本次向特定对象 指 对象发行股票
发行股票

控股股东、实际控制人 指 刘天文先生

雄安软石智动创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：
软石智动 指 无锡软石智动投资企业（有限合伙），刘天文先生的一致
行动人

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

保荐人/主承销商/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
审计机构/验资机构/中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师

法律顾问/中伦律师 指 北京市中伦律师事务所

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

1、2025 年 5月 7 日，发行人召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公司 2025 年度向特定对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。